Os suspeitos envolvidos no esquema estão sendo acusados ​​de fraudar investidores em mais de US $ 200 milhões.

As autoridades dos EUA e do Brasil apreenderam US $ 24 milhões em criptomoedas conectadas a um esquema online que supostamente fraudou "dezenas de milhares" de investidores.

A pedido do governo do Brasil, as forças de segurança dos EUA participaram da "Operação Egypto", uma investigação federal brasileira sobre a suspeita de fraude, disse o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) na quarta-feira .

O esforço colaborativo, realizado no âmbito do tratado de Assistência Jurídica Mútua em Matéria Penal, localizou o suspeito Marcos Antonio Fagundes, que está sendo acusado de operação de instituição financeira sem autorização legal, gestão fraudulenta de instituição financeira, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e a violação da lei de valores mobiliários.

Os promotores alegam que entre agosto de 2017 e maio de 2019, Fagundes e co-conspiradores usaram a internet para encontrar e solicitar investidores - às vezes junto com a comunicação por telefone - e convencê-los a investir em novas "oportunidades" financeiras.

As vítimas do suposto golpe, então, abririam mão de fundos em moeda brasileira ou criptomoeda, acreditando que o investimento seria direcionado para empresas controladas por Fagundes e seus associados.

Essas empresas, diz o DoJ, deveriam então investir em ativos virtuais. No entanto, apenas uma "quantidade muito pequena" dos fundos foi usada para esse fim - enquanto o resto foi para o bolso dos supostos fraudadores.

Como resultado, os investidores não viram quase nada em troca de seu dinheiro.

"Para levar a cabo o esquema, os conspiradores teriam feito promessas falsas e inconsistentes aos investidores sobre a forma como os fundos foram investidos e exagerado nas taxas de retorno", acrescentou o DoJ.

Os investigadores da Operação Egypto estimam que dezenas de milhares de investidores entregaram mais de US $ 200 milhões.

Depois que o tribunal brasileiro emitiu uma ordem de apreensão de qualquer criptomoeda detida por Fagundes nos Estados Unidos, US $ 24 milhões foram recuperados com a ajuda das bolsas de criptomoedas que mantinham suas carteiras.

A investigação está em andamento. No entanto, as autoridades brasileiras, o FBI e outras partes pretendem manter a criptomoeda como parte de futuros procedimentos de confisco para tentar compensar os investidores envolvidos, pelo menos, em algum nível.

Esta semana, o DoJ também anunciou a apreensão de 27 domínios da web usados ​​pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) para espalhar propaganda e desinformação sob o pretexto de meios de comunicação legítimos.

Fonte: ZDNet